هشدار دادستانی بوشهر به وکلا درباره وکالتنامه ایرانیان مقیم خارج
خبرگزاری دادرسی پرس؛ معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با ارسال نامهای به کانون وکلای این استان، نسبت به ریسکهای مرتبط با صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد.
در این نامه، با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی، وکلا به عنوان مشاغل غیرمالی مکلف به احراز هویت دقیق مراجعان، مالکان واقعی و نمایندگان آنها شده و موظفند هرگونه عملیات مشکوک را فوراً به دستگاه قضایی گزارش دهند.
تکلیف قانونی وکلا در احراز هویت بر اساس قانون مبارزه با پولشویی
در نامه دادستانی که به امضای هدی مشتاقی، معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر رسیده، به صراحت به تکالیف قانونی وکلا اشاره شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷)، وکلای دادگستری از جمله اشخاص مشمول این قانون هستند.
طبق بند «الف» ماده ۷ همین قانون، وکلا مکلف به «احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل» میباشند. این تکلیف قانونی، وکلا را موظف میکند تا با دقت کامل، هویت تمام افراد درگیر در فرآیند تنظیم وکالت را شناسایی و ثبت کنند.
گزارشدهی فوری عملیات مشکوک الزامی است
این نامه همچنین به آییننامه اجرایی مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرده که وکلا را در دسته «حرف و مشاغل غیرمالی» طبقهبندی میکند. بر این اساس، وکلا موظفاند سه اقدام کلیدی را انجام دهند:
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه: ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات حقوقی آنها.
- نگهداری سوابق: ثبت و نگهداری دقیق اطلاعات هویتی و سوابق مراجعان.
- گزارشدهی عملیات مشکوک: در صورت مواجهه با هرگونه رفتار یا درخواست غیرمتعارف و مشکوک، مراتب باید «بلافاصله» به دستگاه قضایی اعلام شود.
کانون وکلای دادگستری بوشهر نیز در اطلاعیهای خطاب به اعضای خود، ضمن بازنشر هشدار دادستانی، تأکید کرده است که با توجه به شیوع استفاده از سیمکارتهای مجازی (VPN)، همکاران باید احراز هویت دقیق مراجع، مالک واقعی و نماینده را به دقت انجام دهند.
متن نامه معاونت دادستان عمومی و انقلاب بوشهر به شرح زیر است:
قوه قضائیه
دادگستری کل استان بوشهر
- ۹۰۳۴/۱۴۰۵/۱۲۳۷
- ۱۴۰۵٫۲٫۱۶
رییس محترم کانون وکلای دادگستری استان بوشهر
سلام علیکم
احتراما، با عنایت به ظهور پدیده صدور وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و مستند به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان گونه که مطلعید وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح ماده فوق بوده که وفق بند الف ماده ۷ این قانون مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده و یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل می باشند.
از طرفی با توجه به بند ۷ ماده ۱آیین نامه اجرای مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاحی ۱۴۰۴٫۷٫۲۷ هیات وزیران سردفتران و وکلای دادگستری از جمله حرفه و مشاغل غیر مالی تعریف شده و لذا ضرورت دارد مطابق ماده ۱۴۹ و بند ۳ آیین نامه مزبور تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و نسبت به گزارش دهی عملیات مشکوک سوابق اقدام شایسته است از حیث اجرای قوانین ذیربط به موضوع نظارت و در صورت مواجهه با هرگونه رفتار خلاف مقررات بلافاصله مراتب به دستگاه قضایی اعلام شود.
هدی مشتاقی
معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر
درخواست دقت حداکثری در تنظیم وکالتنامهها و گزارش تخلفات
متن اطلاعیه کانون وکلای دادگستری بوشهر به این صورت است:
پیرو نامه ارسالی دادگستری کل استان و با استناد به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی مقابله با جرایم مذکور (اصلاحی ۱۴۰۴)، به اطلاع کلیه وکلای محترم میرساند؛ با توجه به شیوع استفاده اشخاص مقیم خارج از کشور از سیمکارتهای مجازی (ویپیان) جهت صدور وکالتنامه در داخل کشور، همکاران گرامی موظفاند مطابق با تکالیف قانونی، احراز هویت دقیق مراجع، مالک واقعی و نماینده را به دقت انجام دهند.
شایان ذکر است وکلا به عنوان مشاغل غیرمالی، مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نگهداری سوابق و گزارشدهی فوری هرگونه عملیات مشکوک به دستگاه قضایی میباشند. لذا از کلیه همکاران تقاضا میشود در فرآیند تنظیم وکالتنامهها نهایت دقت را به عمل آورده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را بلافاصله به مراجع قضایی اعلام نمایند.
سوالات متداول (FAQ)
۱. چرا دادستانی بوشهر این هشدار را صادر کرده است؟
به دلیل شناسایی یک پدیده جدید که در آن، افراد مقیم خارج از کشور با استفاده از سیمکارتهای داخلی اقدام به صدور وکالتنامه میکنند که این امر ریسک پولشویی و کلاهبرداری را افزایش میدهد.
۲. تکلیف اصلی وکلا طبق این نامه چیست؟
احراز هویت دقیق و کامل موکل (اصیل)، نماینده او و مالک واقعی منافع. همچنین وکلا موظفند هرگونه مورد مشکوک را فوراً به قوه قضاییه گزارش دهند.
۳. آیا این تکلیف فقط برای وکلای بوشهر است؟
خیر. قانون مبارزه با پولشویی یک قانون سراسری است و تکالیف ذکر شده در آن برای تمام وکلای دادگستری در سراسر کشور لازمالاجراست. نامه دادستانی بوشهر صرفاً یک تأکید و هشدار مبتنی بر موارد مشاهده شده در آن استان است.
